MASAK'tan 4 kripto borsasına para cezası
Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'tan 4 kripto para şirketine ceza geldi. Denetimler sonucu çeşitli yükümlülük ihlalleri nedeniyle 4 şirkete yaklaşık 19 milyon lira idari para cezası verildi.
4 kripto para şirketine 18 milyon lirayı aşan idari para cezası verildi.
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları 1 Mayıs 2021'den itibaren “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi” Hakkında Kanun kapsamına alınmıştı. Tabi oldukları yükümlülükler de; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi-belge verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca yapılan denetimlerde, yasal yükümlülüklerini yerine getirmedikleri belirlenen Paribu, Bitci, BTC Türk ve Icrypex Bilişim şirketlerine toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı.