Can Holding soruşturmasında son durum: 9 şirkete daha kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding’e ait 9 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

SUÇLAMALAR NE?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding yetkilileriyle ilgili “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları yönünden yürütülen soruşturmada daha önce el koyma tedbiri uygulanan, hakkında kayyum ataması kararı verilen holding bünyesinde başka şirketlerin de bulunduğu ve bu şirketlerin aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Yapılan incelemede söz konusu şirketler üzerinde yüklü miktarda mal varlığı olduğu, bunların herhangi tedbire konu edilmediğinin tespit edildiği aktarıldı. Şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettikleri ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri ile 4 Şubat 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7539 sayılı kanunun 7. maddesi uyarınca yapılan değişiklik doğrultusunda 7145 sayılı kanunun geçici 2. maddesi uyarınca tespiti yeni yapılan 9 şirketin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, bahse konu şirketlerin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyumun (TMSF) onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileriyle birlikte ortaklık payları ve menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüne kayyuma (TMSF) verilmesi yetkisiyle birlikte kayyum olarak atanmasına Cumhuriyet Başsavcılığımızın bugün tarihli talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince karar verilmiştir. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığıyla işbirliği içerisinde genişletilerek devam edecektir.”

Kayyum atanan 9 şirketin isimleri şu şekilde açıklandı:

Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ
ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ
Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ
Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti
Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti
Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ
MCN Petrol AŞ
Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ
Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ

Soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.

Ayrıca Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

SORUŞTURMA AYRINTILARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması”na yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada Can Holding bünyesindeki şirketlere yüklü miktarda kaynağı belirsiz para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurduğu, bu şekilde denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında sık sık değişiklikler yaparak sorumlulukları örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve böylelikle hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürüldü.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artışlarında ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabındaki tutarların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, bu işlemlerin suçtan elde edilen gelirin sisteme sokulması ve aklanması amacı taşıdığı iddia edildi.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgulara göre suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan sağladığı yasa dışı gelirlerle ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlar yaptığı; bu yolla hem ekonomik güç kazandığı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Düzenlenen operasyonlarda 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında firari 1 şüpheli daha yakalandı.

Kayyum atanan şirketler arasında daha önce şu isimler de yer almıştı:

Habertürk Gazetecilik
Ciner Medya TV Hizmetleri
Show Televizyon Yayıncılık
Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık
Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama
Doğa Okulları İşletmeciliği
Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği
Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama
HT Spor Televizyon Yayıncılık
Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla örgüte üye olma” ve “kara para aklama”, C.C. ise “örgüte üye olma” suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise aynı suçlardan “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.

Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C’nin tutuklanmasına, Kenan Tekdağ hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Borsada manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 13’ü tutuklandıGündem

Yolcu motoru ile yük gemisinin çarpıştığı kazada 2 kaptan gözaltına alındıGündem

Sıcaklıklar azaldı, mevsimin ilk karı bu şehirlere düştüHava Durumu